Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 2008
KONE Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 25. helmikuuta 2008 kello 11.00 alkaen Finlandia-talossa osoitteessa Mannerheimintie 13, Helsinki. Ilmoittautuneiden vastaanotto alkaa kokouspaikalla kello 10.00.Kokouksessa käsitellään:1.Yhtiöjärjestyksen 13 §:n ja osakeyhtiölain 5 luvun mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat Yhtiön tilinpäätös vuodelta 2007 sekä hallituksen voitonjakoehdotus on julkistettu 25. tammikuuta 2008. Yhtiön hallitus ehdottaa, että osinkoa jaetaan 1,29 euroa kutakin 19 052 178 A-sarjan osaketta kohden ja 1,30 euroa kutakin ulkona olevaa 106 955 663 B-sarjan osaketta kohden. Mikäli yhtiökokous päättää hallituksen ehdotuksen mukaisesta osingosta, osingonjaon täsmäytyspäivä on 28. helmikuuta 2008 ja osinko maksetaan 6. maaliskuuta 2008. Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenmäärä ja kokoonpano pysyvät ennallaan, jolloin hallitukseen valittaisiin suostumustensa mukaisesti varsinaisiksi jäseniksi Antti Herlin, Sirkka Hämäläinen-Lindfors, Matti Alahuhta, Reino Hanhinen, Sirpa Pietikäinen, Masayuki Shimono ja Iiro Viinanen sekä varajäseneksi Jussi Herlin. Lisäksi nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota seuraavasti: Hallituksen puheenjohtajalle 54 000 euroa, varapuheenjohtajalle 42 000 euroa, jäsenille 30 000 euroa ja varajäsenelle 15 000 euroa vuodessa ja lisäksi 500 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista. Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajiksi valitaan suostumustensa mukaisesti edelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy sekä KHT Heikki Lassila.2.Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Yhtiön hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestystä 1. syyskuuta 2006 voimaan tulleen uuden osakeyhtiölain johdosta seuraavasti:- poistetaan määräykset yhtiön osakepääoman ja osakkeiden lukumäärän vähimmäis- ja enimmäismääristä sekä osakkeiden nimellisarvosta sekä täsmennetään muutoin sanamuotoa, sisältöä kuitenkaan muuttamatta (3 ja 4 §:t)- poistetaan täsmäytyspäivää koskevat määräykset (5 §)- täsmennetään yhtiön edustamista koskevaa terminologiaa (8 §) - muutetaan viittaukset yhtiökokouskutsun toimitusaikaan uuden osakeyhtiölain mukaisiksi (11 §)- muutetaan varsinaisen yhtiökokouksen asialista vastaamaan uutta osakeyhtiölakia (13 §)- yhdistetään yhtiöjärjestyksen pykälät 3,4 ja 5 sekä 8 ja 9 siten, että muutetussa yhtiöjärjestyksessä on yhteensä 12 pykälää ja muutetaan koko yhtiöjärjestyksen pykälöinti vastaavasti.3. Osakkeiden jakaminen eli osakkeiden lukumäärän lisääminen maksuttomalla osakeannillaYhtiön hallitus ehdottaa, että yhtiön osakkeiden lukumäärää lisätään antamalla osakkeenomistajille maksutta uusia osakkeita omistusten mukaisessa suhteessa siten, että kutakin A-sarjan osaketta kohti annetaan yksi A-sarjan osake ja kutakin B-sarjan osaketta kohti yksi B-sarjan osake. A-sarjan osakkeita annetaan 19 052 178 kappaletta ja B-sarjan osakkeita 109 300 416 kappaletta, joten osakeannin jälkeen A-sarjan osakkeita on yhteensä 38 104 356 kappaletta ja B-sarjan osakkeita yhteensä 218 600 832 kappaletta Osakeanti toteutetaan arvo-osuusjärjestelmässä eikä se edellytä osakkeenomistajilta toimenpiteitä. Oikeus osakkeisiin on osakkeenomistajalla, joka on täsmäytyspäivänä 28. helmikuuta 2008 merkittynä osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon. Uudet osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet osakeannin rekisteröimisestä alkaen kuitenkin siten, että uudet osakkeet eivät oikeuta varsinaisessa yhtiökokouksessa 25. helmikuuta 2008 päätettävään osinkoon. Uudet osakkeet on tarkoitus ottaa julkisen kaupankäynnin kohteeksi ja liittää arvo-osuusjärjestelmään 29. helmikuuta 2008.4. Optio-oikeuksien 2005C osakemerkintäehtojen toteutumisen vahvistaminen ja optio-oikeuksien 2005A, 2005B, 2005C ja 2007 perusteella annettavien osakkeiden merkintähinnan kirjaaminen osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoonYhtiökokous päätti 21.marraskuuta 2005 enintään 2 000 000 optio-oikeuden 2005C antamisesta ehdollisena siten, että osakkeiden merkintäaika alkaa, jos KONE-konsernin tilikausien 2006 ja 2007 keskimääräinen liikevaihdon kasvu ylittää markkinoiden kasvun sekä KONE-konsernin tilikauden 2006 liikevoitto (EBIT) ylittää tilikauden 2005 liikevoiton ja tilikauden 2007 liikevoitto ylittää tilikauden 2006 liikevoiton. Yhtiön hallitus ehdottaa optio-oikeuksiin 2005C liittyvän osakkeiden merkintäajan aloittamisen vahvistamista 1. huhtikuuta 2008 alkaen. Lisäksi hallitus ehdottaa optio-oikeuksien 2005A, 2005B, 2005C ja 2007 perusteella annettavista uusista osakkeista maksettavan merkintähinnan kirjaamista 0,5 euron osalta (0,25 euron osalta, jos yhtiökokous hyväksyy edellä kohdassa 3 kuvatun osakkeiden lukumäärän lisäämisen) osakepääomaan ja loppuosan kirjaamista sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Mikäli osakkeiden lukumäärää lisätään, optio-oikeuksien 2005A, 2005B, 2005C sekä 2007 perusteella merkittävien osakkeiden lukumäärä lisääntyy ja osakkeiden merkintähinta pienenee samassa suhteessa.5. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta Yhtiön hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 12 785 000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla siten, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 1 905 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 10 880 000 kappaletta. Hankittavista osakkeista maksettava vastike määräytyy sekä A- että B-sarjan osakkeen osalta hankintapäivänä OMX:n Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä (nykyisin NASDAQ OMX Helsinki Oy) B-sarjan osakkeelle määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella. Omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyiden rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. A-sarjan osakkeet hankitaan A-sarjan osakkeenomistajien omistusten suhteessa hintaan, joka on sama kuin hankintapäivänä OMX:n Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä (nykyisin NASDAQ OMX Helsinki Oy) yhtiön B-sarjan osakkeesta maksettu keskihinta. Omistajan, joka tarjoaa A-sarjan osakkeitaan yhtiön hankittavaksi, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti yhtiön hallitukselle. Osakkeenomistajien omistusten suhteessa tapahtuvasta hankinnasta voidaan poiketa, mikäli kaikki A-sarjan osakkeenomistajat antavat tähän suostumuksensa. B-sarjan osakkeet hankitaan OMX:n Pohjoismaisen Pörssin (nykyisin NASDAQ OMX Helsinki Oy) järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä tässä kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Koska B-sarjan osakkeiden hankkiminen tapahtuu julkisessa kaupankäynnissä, hankinta tapahtuu muutoin kuin omistusten suhteessa.Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista siten, että valtuutuksen kohteena on enintään 1 905 000 A-sarjan osaketta ja enintään 10 880 000 B-sarjan osaketta. Hallituksella on oikeus päättää siitä, kenelle osakkeita annetaan eli luovuttaa osakkeita osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnattuna. Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä tai niitä voidaan käyttää yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa. Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä OMX:n Pohjoismaisen Pörssin (nykyisin NASDAQ OMX Helsinki Oy) järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi. Osakkeet luovutetaan vähintään niiden luovutushetken mukaiseen käypään arvoon, joka määräytyy OMX:n Pohjoismaisen Pörssin (nykyisin NASDAQ OMX Helsinki Oy) järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä B-sarjan osakkeelle määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella. Mikäli yhtiökokous hyväksyy edellä kohdassa 3 kuvatun osakkeiden lukumäärän lisäämisen, lisääntyy valtuutusten kohteena olevien osakkeiden lukumäärä vastaavasti.Hallitus ehdottaa, että valtuutukset korvaavat varsinaisen yhtiökokouksen 26. helmikuuta 2007 antamat valtuutukset ja että ne ovat voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.Asiakirjojen nähtävilläpitoYhtiön tilinpäätöstä koskevat asiakirjat sekä hallituksen päätösehdotukset ovat osakkeenomistajien nähtävänä viikon ajan ennen yhtiökokousta yhtiön pääkonttorissa Helsingissä, osoitteessa Kartanontie 1 sekä yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.kone.com/yhtiokokous. Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille ja ne ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa.OsallistumisoikeusOikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkittynä 15. helmikuuta 2008 osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan on otettava yhteyttä tilinhoitajayhteisöönsä, jotta osakkeenomistaja voitaisiin merkitä 15. helmikuuta 2008 tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten.IlmoittautuminenOsakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 20. helmikuuta 2008 ennen kello 16.00 joko- KONEen Internet-sivujen kautta www.kone.com/yhtiokokous,- kirjeitse osoitteeseen KONE Oyj, Osakerekisteri, PL 7, 02151 ESPOO,- telefaxilla numeroon 020 475 4523, tai- puhelimitse numeroon 020 475 4548.Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä niin, että ne ovat perillä viimeistään ilmoittautumisajan päättyessä 20. helmikuuta 2008. Helsingissä 25. tammikuuta 2008 HALLITUSKONE OyjJukka Ala-Mello hallituksen sihteeri Minna MarsviestintäjohtajaLisätiedot:Jukka Ala-Mello, hallituksen sihteeri, puh. 0204 75 4226
1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen3. Ääniluettelon vahvistaminen4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen6. Toimitusjohtajan katsaus ja tilivuoden 2007 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen yhtiökokoukselle7. Tilinpäätöksen, tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen vahvistaminen8. Osingoista päättäminen vahvistetun taseen perusteella Hallitus ehdottaa, että tilivuodelta 2007 maksetaan osinkoa 1,29 euroa kultakin A-sarjan osakkeelta ja 1,30 euroa kultakin B-sarjan osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 28. helmikuuta 2008 ja osinko maksetaan 6. maaliskuuta 2008.9. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, varajäsenelle ja toimitusjohtajalle10. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä päättäminenHallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan seitsemän (7) varsinaista jäsentä ja yksi (1) varajäsen.11. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten palkkioista päättäminenNimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 54.000 euroa, varapuheenjohtajalle 42.000 euroa, jäsenille 30.000 euroa ja varajäsenelle 15.000 euroa vuodessa. Lisäksi valiokunta ehdottaa 500 euron kokouskohtaista palkkiota hallituksen ja valiokuntien kokouksista.12. Hallituksen jäsenten sekä varajäsenten valintaNimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valitaan uudelleen Matti Alahuhta, Reino Hanhinen, Antti Herlin, Sirkka Hämäläinen-Lindfors, Sirpa Pietikäinen, Masayuki Shimono ja Iiro Viinanen sekä varajäseneksi uudelleen Jussi Herlin.13. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminenHallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiölle valitaan kaksi tilintarkastajaa.14. Tilintarkastajien palkkioista päättäminenTarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan perustuen suoritettuun tilintarkastuksen kilpailutukseen.15. Tilintarkastajien valinta Tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajiksi valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja KHT Heikki Lassila.16. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Hallituksen ehdotus esityslistan liitteenä.17. Osakkeiden lukumäärän lisääminen maksuttomalla osakeannillaHallituksen ehdotus esityslistan liitteenä.18. Optio-oikeuksien 2005 C osakemerkintäehtojen toteutumisen vahvistaminen ja optio-oikeuksien 2005A, 2005 B, 2005 C ja 2007 perusteella annettavien osakkeiden merkintähinnan kirjaaminen osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Hallituksen ehdotus esityslistan liitteenä.19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta Hallituksen ehdotus esityslistan liitteenä.20. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisestaHallituksen ehdotus esityslistan liitteenä.21. Kokouksen päättäminen
Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi Yhtiön hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestystä 1. syyskuuta 2006 voimaan tulleen uuden osakeyhtiölain johdosta seuraavasti:
Uusi ehdotettava yhtiöjärjestys on kokonaisuudessaan liitteessä 1.Hallituksen ehdotus osakkeiden jakamiseksi eli osakkeiden lukumäärän lisäämiseksi maksuttomalla osakeannillaYhtiön hallitus ehdottaa, että yhtiön osakkeiden lukumäärää lisätään antamalla osakkeenomistajille maksutta uusia osakkeita omistusten mukaisessa suhteessa siten, että kutakin A-sarjan osaketta kohti annetaan yksi A-sarjan osake ja kutakin B-sarjan osaketta kohti yksi B-sarjan osake. A-sarjan osakkeita annetaan 19.052.178 kappaletta ja B-sarjan osakkeita 109.300.416 kappaletta, joten osakeannin jälkeen A-sarjan osakkeita on yhteensä 38.104.356 kappaletta ja B-sarjan osakkeita yhteensä 218.600.832 kappaletta. Osakeanti toteutetaan arvo-osuusjärjestelmässä eikä se edellytä osakkeenomistajilta toimenpiteitä. Oikeus osakkeisiin on osakkeenomistajalla, joka on täsmäytyspäivänä 28. helmikuuta 2008 merkittynä osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon. Uudet osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet osakeannin rekisteröimisestä alkaen kuitenkin siten, että uudet osakkeet eivät oikeuta varsinaisessa yhtiökokouksessa 25. helmikuuta 2008 päätettävään osinkoon. Uudet osakkeet on tarkoitus ottaa julkisen kaupankäynnin kohteeksi ja liittää arvo-osuusjärjestelmään 29. helmikuuta 2008.Hallituksen ehdotus optio-oikeuksien 2005C osakemerkintäehtojen toteutumisen vahvistamiseksi ja optio-oikeuksien 2005A, 2005B, 2005C ja 2007 perusteella annettavien osakkeiden merkintähinnan kirjaamiseksi osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoonYhtiökokous päätti 21.11.2005 enintään 2.000.000 optio-oikeuden 2005C antamisesta ehdollisena siten, että osakkeiden merkintäaika alkaa, jos KONE-konsernin tilikausien 2006 ja 2007 keskimääräinen liikevaihdon kasvu ylittää markkinoiden kasvun sekä KONE-konsernin tilikauden 2006 liikevoitto (EBIT) ylittää tilikauden 2005 liikevoiton ja tilikauden 2007 liikevoitto ylittää tilikauden 2006 liikevoiton. Yhtiön hallitus ehdottaa optio-oikeuksiin 2005C liittyvän osakkeiden merkintäajan aloittamisen vahvistamista 1. huhtikuuta 2008 alkaen. Lisäksi hallitus ehdottaa optio-oikeuksien 2005A, 2005B, 2005C ja 2007 perusteella annettavista uusista osakkeista maksettavan merkintähinnan kirjaamista 0,5 euron osalta (0,25 euron osalta, jos yhtiökokous hyväksyy edellä kohdassa 3 kuvatun osakkeiden lukumäärän lisäämisen) osakepääomaan ja loppuosan kirjaamista sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Mikäli osakkeiden lukumäärää lisätään, optio-oikeuksien 2005A, 2005B, 2005C sekä 2007 perusteella merkittävien osakkeiden lukumäärä lisääntyy ja osakkeiden merkintähinta pienenee samassa suhteessa. Lukumäärää ja merkintähintaa koskevat muutokset tulevat voimaan samalla kun osakkeiden lukumäärän lisääminen rekisteröidään.Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta Yhtiön hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 12.785.000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla siten, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 1.905.000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 10.880.000 kappaletta. Hankittavista osakkeista maksettava vastike määräytyy sekä A- että B-sarjan osakkeen osalta hankintapäivänä Helsingin Pörssissä B-sarjan osakkeelle määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella. Omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyiden rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. A-sarjan osakkeet hankitaan A-sarjan osakkeenomistajien omistusten suhteessa hintaan, joka on sama kuin hankintapäivänä Helsingin Pörssissä yhtiön B-sarjan osakkeesta maksettu keskihinta. Omistajan, joka tarjoaa A-sarjan osakkeitaan yhtiön hankittavaksi, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti yhtiön hallitukselle. Osakkeenomistajien omistusten suhteessa tapahtuvasta hankinnasta voidaan poiketa, mikäli kaikki A-sarjan osakkeenomistajat antavat tähän suostumuksensa. B-sarjan osakkeet hankitaan Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä tässä kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Koska B-sarjan osakkeiden hankkiminen tapahtuu julkisessa kaupankäynnissä, hankinta tapahtuu muutoin kuin omistusten suhteessa. Mikäli yhtiökokous hyväksyy ehdotetun osakkeiden lukumäärän lisäämisen, lisääntyy valtuutusten kohteena olevien osakkeiden lukumäärä vastaavasti.Hallitus ehdottaa, että valtuutus korvaa varsinaisen yhtiökokouksen 26. helmikuuta 2007 antaman valtuutuksen ja on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista siten, että valtuutuksen kohteena on enintään 1.905.000 A-sarjan osaketta ja enintään 10.880.000 B-sarjan osaketta. Hallituksella on oikeus päättää siitä, kenelle osakkeita annetaan eli luovuttaa osakkeita osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnattuna. Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä tai niitä voidaan käyttää yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa. Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi. Osakkeet luovutetaan vähintään niiden luovutushetken mukaiseen käypään arvoon, joka määräytyy Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä B-sarjan osakkeelle määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella. Mikäli yhtiökokous hyväksyy ehdotetun osakkeiden lukumäärän lisäämisen, lisääntyy valtuutusten kohteena olevien osakkeiden lukumäärä vastaavasti.Hallitus ehdottaa, että valtuutus korvaa varsinaisen yhtiökokouksen 26. helmikuuta 2007 antaman valtuutuksen ja on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
Yhtiökokous 2008 esityslista.
Pääjohtajan esitys.
1 § Toiminimi ja kotipaikkaYhtiön toiminimi on KONE Oyj ja englanniksi KONE Corporation. Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 2 § ToimialaYhtiön toimialana on metalliteollisuus, etupäässä kone- ja sähkötekninen teollisuus, metalliteollisuuden tuotteiden kauppa sekä näihin liittyvä teollisuus- ja liiketoiminta. Lisäksi yhtiö voi harjoittaa kiinteistöjen ja arvopapereiden ostamista, myyntiä, omistamista ja hallintaa.3 § OsakkeetYhtiön osakkeet jakaantuvat A-sarjan ja B-sarjan osakkeisiin.OsakeantiUusmerkinnässä voidaan yhtiökokouksen päätöksen mukaan antaa joko molempia osakelajeja tai ainoastaan B-sarjan osakkeita.Maksullisessa osakeannissa, jossa annetaan molempiin osakelajeihin kuuluvia osakkeita, osakkeita on annettava molempien osakelajien suhteessa ja tarjoamalla kummankin osakelajin osakkeita osakkeenomistajille samassa suhteessa kuin heillä ennestään on senlajisia osakkeita.B-sarjan osakkeiden osinkoOsingonjaossa on B-sarjan osakkeille maksettava osinkoa enemmän kuin A-sarjan osakkeille. Eri osakesarjoille maksettavan osingon erotus on vähintään yksi (1) prosentti ja enintään kaksi ja puoli (2,5) prosenttia laskettuna määrälle, joka saadaan jakamalla kaupparekisteriin merkitty osakepääoma kaupparekisteriin merkittyjen osakkeiden lukumäärällä. Osakkeisiin liittyvä äänioikeusYhtiökokouksessa tuottavat A-osakkeet yhden äänen ja jokainen täysi kymmenen B-osaketta yhden äänen kuitenkin siten, että kullakin osakkeenomistajalla on vähintään yksi ääni.A-sarjan osakkeen muuntaminen B-sarjan osakkeeksiHallituksen tarjouksesta A-sarjan osakkeenomistajalla on oikeus esittää vaatimus, että hänen omistamansa A-sarjan osake muunnetaan B-sarjan osakkeeksi suhteessa 1:1. Hallituksen tarjous on toimitettava A-sarjan osakkeiden omistajille kirjeitse heidän yhtiön osakasluetteloon merkityillä osoitteillaan. Vaatimus muuntamisesta on tehtävä kirjallisesti yhtiön hallitukselle. Vaatimuksessa on mainittava ne osakkeet, jotka halutaan muunnettavaksi. Tarjousajan päätyttyä hallituksen tulee viipymättä suorittaa esitettyihin vaatimuksiin perustuvat muuntamiset. Muuntaminen on tämän jälkeen viipymättä ilmoitettava kaupparekisteriin rekisteröitäväksi. Muuntaminen on täytäntöönpantu, kun rekisteröiminen on toimitettu.Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.4 § HallitusYhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä sekä enintään kolme (3) varajäsentä.Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.Hallituksen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä on läsnä.5 § ToimitusjohtajaYhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee.6 § EdustamisoikeusYhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin sekä hallituksen jäsenet ja varajäsenet kaksi yhdessä.Prokuroiden antamisesta päättää hallitus.7 § TilintarkastusYhtiöllä on vähintään yksi (1) ja enintään kolme (3) tilintarkastajaa. Tilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastaja valitaan vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.8 § YhtiökokouskutsuYhtiökokouskutsu on julkaistava ainakin kahdessa hallituksen määräämässä Helsingin seudulla ilmestyvässä päivälehdessä aikaisintaan kaksi kuukautta ennen 9 §:n mukaista viimeistä ilmoittautumispäivää ja viimeistään viikkoa ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2.2 §:ssä tarkoitettua määräpäivää.9 § Ilmoittautuminen yhtiökokoukseenSaadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna hallituksen määräämänä aikana, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.10 § YhtiökokousVarsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.Kokouksessa on:esitettävä1) tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomus;2) tilintarkastuskertomus; päätettävä3) tilinpäätöksen vahvistamisesta;4) taseen osoittaman voiton käyttämisestä:5) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille, varajäsenille ja toimitusjohtajalle;6) hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä ja heidän palkkioistaan;7) tilintarkastajien lukumäärästä ja heidän palkkioistaan; ja valittava8) hallituksen jäsenet ja tarvittaessa varajäsenet;9) yksi tai useampi tilintarkastaja.11 § TilikausiYhtiön tilikausi on kalenterivuosi.12 § VälimiesmenettelyOsakeyhtiölain tai tämän yhtiöjärjestyksen soveltamiseen perustuvat riidat toisaalta yhtiön ja toisaalta hallituksen, hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan, tilintarkastajan tai osakkeenomistajan välillä ratkaistaan välimiesmenettelyä noudattaen niin kuin osakeyhtiölaissa ja välimiesmenettelystä annetussa laissa on säädetty.
KONEen varsinainen yhtiökokous pidetään Finlandia-talossa Helsingissä.Finlandia-talon katuosoite on:Mannerheimintie 13 e00100 Helsinki.
KONE Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätöksiä