Yhtiökokous
Varsinainen yhtiökokous pidettiin 28. helmikuuta 2011 Helsingissä.
Hallitus ja valiokunnat
Yhtiökokous valitsi KONEn hallitukseen kahdeksan jäsentä ja yhden varajäsenen. Yhtiön hallituksen päätoimisena puheenjohtajana toimii Antti Herlin, varapuheenjohtajana Sirkka Hämäläinen-Lindfors ja jäseninä Matti Alahuhta, Anne Brunila, Reino Hanhinen, Juhani Kaskeala, Shunichi Kimura ja Sirpa Pietikäinen. Hallituksen varajäsenenä toimii Jussi Herlin.
Jäsenistä Sirkka Hämäläinen-Lindfors, Anne Brunila, Reino Hanhinen, Juhani Kaskeala ja Sirpa Pietikäinen ovat yhtiöstä riippumattomia. Antti Herliniä ja Jussi Herliniä lukuun ottamatta muut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.
Vuonna 2011 hallitus kokoontui kuusi kertaa. Jäsenten keskimääräinen läsnäoloprosentti oli 87 %. Hallituksen sihteerinä toimii Jukka Ala-Mello.
Tarkastusvaliokunta
Hallituksen tarkastusvaliokunnan jäseninä toimivat Antti Herlin puheenjohtajana sekä hallituksen jäsenet Sirkka Hämäläinen-Lindfors ja Anne Brunila riippumattomina jäseninä. Vuonna 2011 tarkastusvaliokunta kokoontui kolme kertaa. Jäsenten keskimääräinen läsnäoloprosentti oli 89 %.
Sisäisen tarkastuksen johtajana toimii Urpo Paasovaara.
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseninä toimivat Antti Herlin puheenjohtajana sekä hallituksen jäsenet Reino Hanhinen ja Juhani Kaskeala riippumattomina jäseninä. Vuonna 2011 nimitys- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui neljä kertaa. Jäsenten keskimääräinen läsnäoloprosentti oli 100 %.
Hallituksen palkkiot ja muut edut
KONE Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti helmikuussa 2011 seuraavat hallituksen jäsenten palkkiot:
Hallituksen puheenjohtaja: 54 000 euroa
Varapuheenjohtaja: 44 000 euroa
Jäsen: 33 000 euroa
Varajäsen: 16 500 euroa
Lisäksi vahvistettiin maksettava 500 euron kokouspalkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista. Matkakulut ja päivärahat korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.
Hallituksen puheenjohtajan palkat ja muut edut
Hallituksen päätoimisen puheenjohtajan Antti Herlinin palkka muodostuu peruspalkasta ja hallituksen vuosittain päättämästä, konsernin tulokseen perustuvasta tulospalkkiosta. Tulospalkkion enimmäismäärä on 100 prosenttia vuosipalkasta. Antti Herlinin peruspalkka vuonna 2011 oli 468 488 euroa. Lisäksi hänelle on suoriteperusteisesti kertynyt 397 277 euroa bonusta vuodelta 2011 ja hänelle on maksettu työskentelystä hallituksen puheenjohtajana palkkioita 60 500 euroa. Säännöllisesti päivittyvä taulukko Antti Herlinin osakeomistuksista on saatavilla täältä.
Hallituksen päätoimisen puheenjohtajan eläkeikä ja eläke määräytyvät eläkelakien mukaisesti. Ennenaikaisesta eläkkeestä ei ole tehty erillistä sopimusta.
Toimitusjohtaja
KONE Oyj:n toimitusjohtajana (pääjohtajana) toimii Matti Alahuhta.
Toimitusjohtajan palkat ja muut edut
Toimitusjohtajan palkka muodostuu peruspalkasta ja hallituksen vuosittain päättämästä, konsernin tulokseen ja muihin avaintavoitteisiin perustuvasta tulospalkkiosta, jonka enimmäismäärä on 100 prosenttia vuosipalkasta.
Matti Alahuhdan peruspalkka vuonna 2011 oli 722 200 euroa. Lisäksi hänelle on suoriteperusteisesti kertynyt 649 980 euroa bonusta vuodelta 2011 ja hänelle on maksettu hallitustyöskentelystä palkkioita 36 000 euroa. Säännöllisesti päivittyvä taulukko Matti Alahuhdan osakeomistuksista on saatavilla täältä.
Alahuhta on mukana konsernin ylimmän johdon osakepohjaisessa kannustinjärjestelmässä. Kannustinjärjestelmän mukaan mahdollinen palkkio perustuu KONEen liikevaihdon ja liikevoiton kasvuun. Huhtikuussa 2011 suoritettu palkkio oli 2 064 516 euroa koostuen 25 000 KONEen B-sarjan osakkeesta ja rahapalkkiosta järjestelmästä aiheutuvien verojen ja veroluonteisten maksujen kattamiseksi. Vuodelta 2011 kertynyt ja huhtikuussa 2012 maksettava vuoden 2011 palkkio on vastaavasti yhteensä 22 380 KONEen B-sarjan osaketta lisättynä rahapalkkiolla järjestelmästä aiheutuvien verojen ja veroluonteisten maksujen kattamiseksi.
Alahuhdalla on sopimuksensa mukaan mahdollisuus jäädä eläkkeelle 60-vuotiaana kesäkuussa 2012. Alahuhta ei käytä tätä mahdollisuutta vaan jatkaa KONE Oyj:n toimitusjohtajana kesäkuun 2012 jälkeenkin, jolloin hän voi jäädä eläkkeelle sopimuksensa mukaisen irtisanomisajan puitteissa. Alahuhdan eläkepalkka on 60 prosenttia kuukauden keskipalkasta seitsemän viimeisen ansiovuoden perusteella laskettuna. Irtisanomistilanteessa hänellä on oikeus enintään kahdeksantoista kuukauden palkkaa vastaavaan korvaukseen, joka sisältää kuuden kuukauden irtisanomisajan palkan.
Johtokunta
KONEen johtokunnan muodostavat pääjohtaja Matti Alahuhdan lisäksi johtokunnan jäsenet Klaus Cawén, Henrik Ehrnrooth, Pekka Kemppainen, Anne Korkiakoski, Ari Lehtoranta, Heikki Leppänen, Pierre Liautaud (1.4.2011 lähtien), Juho Malmberg, Eric Maziol (31.3.2011 saakka), Vance Tang, Kerttu Tuomas ja Noud Veeger.
Johtokunnan palkat ja palkkiot
Johtokunnan jäsenten palkka muodostuu peruspalkasta sekä tulospalkkiosta, joka perustuu konsernin tulokseen ja henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamiseen. Tulospalkkion suuruudesta päättää nimitys- ja palkitsemisvaliokunta, kuitenkin niin, että tulospalkkio on enintään 50 prosenttia vuosipalkasta.
Säännöllisesti päivittyvä taulukko johtokunnan jäsenten osakeomistuksista on saatavilla täältä.
Johtokunnan jäsenet ovat mukana ylimmän johdon osakepohjaisessa kannustinjärjestelmässä. Kannustinjärjestelmän perusteella johtokunnan jäsenille luovutettiin huhtikuussa 2011 yhteensä 110 000 KONEen B-sarjan osaketta sekä rahapalkkio, jonka määrä vastaa järjestelmästä johtokunnan jäsenille aiheutuvia veroja ja veroluonteisia maksuja. Vuodelta 2011 kertynyt ja huhtikuussa 2012 maksettava vuoden 2011 palkkio on vastaavasti yhteensä 98 450 KONEen B-sarjan osaketta sekä verojen ja veroluonteisten maksujen määräinen rahapalkkio. Johtokunnan jäsenillä ei ole sopimusta varhennetusta eläkeiästä. Irtisanomiskorvaus on enintään viidentoista kuukauden palkkaa vastaava korvaus, joka sisältää kuuden kuukauden irtisanomisajan palkan.
Tilintarkastus
KONEen tilintarkastajina toimivat KHT Heikki Lassila ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers-ketjun yhtiöille vuodelta 2011 maksetut tilintarkastuspalkkiot olivat 2,1 miljoonaa euroa ja muista asiantuntijapalveluista maksetut palkkiot 1,6 miljoonaa euroa.
Sisäpiiri
Säännöllisesti päivittyvä taulukko KONEen julkiseen sisäpiiriin kuuluvien henkilöiden osakeomistuksista on saatavilla täältä.
(Päivitetty 27.1.2012)