Yhtiökokous
Varsinainen yhtiökokous pidettiin 26. helmikuuta 2007 Helsingissä.
Hallitus ja valiokunnat
Yhtiökokous valitsi KONEn hallitukseen seitsemän jäsentä ja yhden varajäsenen. Yhtiön hallituksen päätoimisena puheenjohtajana toimii Antti Herlin, varapuheenjohtajana Sirkka Hämäläinen-Lindfors ja jäseninä Matti Alahuhta, Reino Hanhinen, Sirpa Pietikäinen, Masayuki Shimono ja Iiro Viinanen. Hallituksen varajäsenenä toimii Jussi Herlin.
Jäsenistä Sirkka Hämäläinen-Lindfors, Reino Hanhinen, Sirpa Pietikäinen ja Iiro Viinanen ovat yhtiöstä riippumattomia. Antti Herliniä ja Jussi Herliniä lukuun ottamatta muut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.
Vuonna 2007 hallitus kokoontui 11 kertaa. Jäsenten keskimääräinen läsnäoloprosentti oli 97.
Hallituksen sihteerinä toimii Jukka Ala-Mello.
Tarkastusvaliokunta
Hallituksen tarkastusvaliokunnan jäseninä toimivat Antti Herlin puheenjohtajana sekä hallituksen jäsenet Sirkka Hämäläinen-Lindfors ja Iiro Viinanen riippumattomina jäseninä. Vuonna 2007 tarkastusvaliokunta kokoontui kolme kertaa.
Sisäisen tarkastuksen johtajana toimii Urpo Paasovaara.
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseninä toimivat Antti Herlin puheenjohtajana ja Reino Hanhinen ja Sirkka Hämäläinen-Lindfors riippumattomina jäseninä. Vuonna 2007 nimitys- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui neljä kertaa.
Hallituksen palkkiot ja muut edut
KONE Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti helmikuussa 2007 seuraavat palkkiot hallituksen jäsenille:
Kuukausipalkkiot palkkio/kk, euroa
Hallituksen puheenjohtaja 4 000
Varapuheenjohtaja 3 000
Jäsen 2000
Varajäsen 1 000
Lisäksi hallituksen jäsenille vahvistettiin 500 euron kokouspalkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista. Hallituksen jäsenten matkakulut ja päivärahat korvataan yhtiön matkustussäännön
mukaisesti.
Hallituksen puheenjohtajan palkat ja muut edut
Hallituksen päätoimisen puheenjohtajan Antti Herlinin palkka muodostuu peruspalkasta ja hallituksen vuosittain päättämästä päättämästä, konsernin tulokseen perustuvasta tulospalkkiosta. Tulospalkkion enimmäismäärä on 100 prosenttia vuosipalkasta.
Antti Herlinin peruspalkka vuonna 2007 oli 468 488 euroa. Lisäksi hänelle on suoriteperusteisesti kertynyt 468 488 euroa bonusta tilikaudelta 1.1.–31.12.2007 ja hänelle on maksettu työskentelystä hallituksen puheenjohtajana palkkioita 55 000 euroa. Antti Herlinin osake- ja optio-omistus selviää täältä.
Hallituksen päätoimisen puheenjohtajan eläkeikä ja eläke määräytyvät eläkelakien mukaisesti. Ennenaikaisesta eläkkeestä ei ole tehty erillistä sopimusta.
Toimitusjohtaja
KONE Oyj:n toimitusjohtajana (pääjohtajana) toimii Matti Alahuhta.
Toimitusjohtajan palkat ja muut edut
Toimitusjohtajan palkka muodostuu peruspalkasta ja hallituksen
vuosittain päättämästä, konsernin tulokseen ja muihin avaintavoitteisiin perustuvasta tulospalkkiosta, jonka enimmäismäärä on 100 prosenttia vuosipalkasta.
Matti Alahuhdan peruspalkka vuonna 2007 oli 722 200 euroa. Lisäksi hänelle on suoriteperusteisesti kertynyt 686 090 euroa bonusta tilikaudelta 1.1.–31.12.2007 ja hänelle on maksettu hallitustyöskentelystä palkkioita 27 500 euroa. Matti Alahuhdan osake- ja optio-omistus selviää täältä.
Alahuhta on mukana konsernin ylimmän johdon osakepohjaisessa kannustinjärjestelmässä. Kannustinjärjestelmän mukaan mahdollinen palkkio perustuu KONEen liikevaihdon ja liikevoiton kasvuun. Huhtikuussa 2007 suoritettu palkkio oli 1 363 417 euroa koostuen 15 000 KONEen B-sarjan osakkeesta ja rahapalkkiosta järjestelmästä aiheutuvien verojen ja veroluonteisten maksujen kattamiseksi. Vuodelta 2007 kertynyt ja huhtikuussa 2008 maksettava vuoden 2007 palkkio on vastaavasti yhteensä 18 000 KONEen B-sarjan osaketta lisättynä rahapalkkiolla järjestelmästä aiheutuvien verojen ja veroluonteisten maksujen kattamiseksi.
Alahuhdalla on mahdollisuus jäädä sopimuksensa mukaan eläkkeelle 60-vuotiaana, jolloin eläkepalkka on 60 prosenttia kuukauden keskipalkasta seitsemän viimeisen ansiovuoden perusteella laskettuna. Irtisanomistilanteessa hänellä on oikeus enintään kahdeksantoista kuukauden palkkaa vastaavaan korvaukseen, joka sisältää kuuden kuukauden irtisanomisajan palkan.
Johtokunta
KONEen johtokunnan muodostavat pääjohtaja Matti Alahuhdan lisäksi johtokunnan jäsenet Klaus Cawén, Pekka Kemppainen, Heikki Leppänen, Juho Malmberg, Eric Maziol, Peter de Neef, William Orchard, Aimo Rajahalme, Vance Tang, Kerttu Tuomas ja Noud Veeger.
Johtokunnan palkat ja palkkiot
Johtokunnan jäsenten palkka muodostuu peruspalkasta sekä tulospalkkiosta, joka perustuu konsernin tulokseen ja henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamiseen. Tulospalkkion suuruudesta
päättää nimitys- ja palkitsemisvaliokunta, kuitenkin niin, että tulospalkkio on enintään 50 prosenttia vuosipalkasta. Johtokunnan jäsenten osake- ja optio-omistus selviää täältä.
Johtokunnan jäsenet ovat mukana ylimmän johdon osakepohjaisessa kannustinjärjestelmässä. Kannustinjärjestelmän perusteella johtokunnan jäsenille luovutettiin huhtikuussa 2007 yhteensä 66 000 KONEen B-sarjan osaketta sekä rahapalkkio, jonka määrä vastaa järjestelmästä johtokunnan jäsenille aiheutuvia veroja ja veroluonteisia maksuja. Vuodelta 2007 kertynyt ja huhtikuussa 2008 maksettava vuoden 2007 palkkio on vastaavasti yhteensä 79 200 KONEen B-sarjan osaketta sekä verojen ja veroluonteisten maksujen määräinen rahapalkkio.
Johtokunnan jäsenillä ei ole sopimusta varhennetusta eläkeiästä. Irtisanomiskorvaus on enintään viidentoista kuukauden palkkaa vastaava korvaus, joka sisältää kuuden kuukauden irtisanomisajan palkan.
Tilintarkastus
KONEen tilintarkastajina toimivat KHT Heikki Lassila ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers-ketjun yhtiöille maksetut tilintarkastuspalkkiot vuodelta 2007 olivat 2,0 miljoonaa euroa ja muista asiantuntijapalveluista maksetut palkkiot 1,8 miljoonaa euroa.
Sisäpiiri
KONEen julkiseen sisäpiiriin 31. joulukuuta 2007 kuuluneiden henkilöiden omistukset ja niissä tilikaudella tapahtuneet muutokset selviävät täältä.