Would you like to explore our corporate site or visit your local website?
Stay on Corporate siteKONE Oyj, pörssitiedote, 23. helmikuuta 2015 klo
13.30
KONE Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen
päätöksiä
Varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat
KONE Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 23. helmikuuta 2015. Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2014.
Osingoksi vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti 1,1975 euroa kutakin 76 208 712 A-sarjan osaketta kohden ja 1,20 euroa kutakin ulkona olevaa 437 517 818 B-sarjan osaketta kohden. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 25. helmikuuta 2015 ja osingot maksetaan 4. maaliskuuta 2015.
Hallituksen jäsenten lukumäärä vahvistettiin yhdeksäksi. Hallituksen jäseninä jatkavat Matti Alahuhta, Anne Brunila, Antti Herlin, Jussi Herlin, Ravi Kant, Juhani Kaskeala sekä Sirpa Pietikäinen. Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin Iiris Herlin ja Kazunori Matsubara.
Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 54 000 euroa, varapuheenjohtajan palkkioksi 44 000 euroa ja jäsenten palkkioksi 33 000 euroa. Lisäksi vahvistettiin 500 euron kokouspalkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista kuitenkin siten, että muualla kuin Suomessa asuville valiokuntien jäsenille em. kokouspalkkio valiokuntien kokouksista on 2 000 euroa. Vuosipalkkiosta 40 prosenttia suoritetaan KONE Oyj:n B-sarjan osakkeina ja loput rahana.
Tilintarkastajiksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja KHT Niina Vilske.
Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen sekä päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuuden omien osakkeiden
hankkimiseen. Osakkeita voidaan hankkia enintään 52 440 000
kappaletta siten, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään
7 620 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 44 820 000
kappaletta. Valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen
päätöksestä lukien.
Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista
sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä
voi olla enintään 7 620 000 A-sarjan osaketta ja 44 820 000
B-sarjan osaketta. Hallitus päättää kaikista osakeannin ja
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista.
Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien
osakkeiden luovuttamista, ja osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutus on
voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
KONE Oyj:n hallituksen päätöksiä
Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Antti Herlinin ja varapuheenjohtajaksi Jussi Herlinin.
Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Jussi Herlin puheenjohtajaksi sekä Anne Brunila, Antti Herlin ja Ravi Kant jäseniksi. Anne Brunila ja Ravi Kant ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että merkittävistä osakkeenomistajista ja Jussi Herlin on riippumaton yhtiöstä.
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Antti
Herlin puheenjohtajaksi sekä Matti Alahuhta, Jussi Herlin ja Juhani
Kaskeala jäseniksi. Juhani Kaskeala on riippumaton sekä yhtiöstä
että merkittävistä osakkeenomistajista ja Matti Alahuhta on
riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista.
Lisätiedot:
Jukka Ala-Mello, hallituksen sihteeri, puh. 0204 75 4226
Lähettäjä:
KONE Oyj
Jukka Ala-Mello
hallituksen sihteeri
Eriikka Söderström
talousjohtaja
KONE yrityksenä
KONE on yksi maailman johtavista hissi- ja liukuporrasyhtiöistä. Tavoitteenamme on tarjota paras käyttäjäkokemus kehittämällä ja toimittamalla ratkaisuja, jotka mahdollistavat ihmisten liikkumisen rakennuksissa sujuvasti, turvallisesti, mukavasti ja viivytyksettä yhä enemmän kaupungistuvassa ympäristössä. KONE tarjoaa asiakkailleen edistyksellisiä hissejä, liukuportaita, automaattiovia ja integroituja ratkaisuja parantamaan käyttäjäkokemusta rakennuksissa ja niiden välillä. KONEen palvelut kattavat rakennuksen koko elinkaaren, alkaen suunnittelupalveluista aina laitteiden huoltoon, korjauksiin ja modernisointiin. Vuonna 2014 KONEen liikevaihto oli 7,3 miljardia euroa ja vuoden 2014 lopulla henkilöstömäärä yli 47 000. Yhtiön B-sarjan osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.
www.kone.com