Kutsu KONE Oyj:n yhtiökokoukseen

KONE Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona, 18. toukokuuta 2005 klo 10.00 Helsingin Messukeskuksen kongressisiivessä osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa kokouspaikalla klo 9.00.
Kokouksessa käsitellään seuraavat, yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat:
1. Tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen sekä konsernitilinpäätös, joka käsittää konsernituloslaskelman ja konsernitaseen.
2. Tilintarkastuskertomus sekä konsernia koskeva tilintarkastuskertomus.
3. Tuloslaskelman, taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen vahvistaminen.
4. Toimenpiteet, joihin vahvistetun konsernitaseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta.
5. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
6. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärä ja heidän palkkionsa.
7. Tilintarkastajien lukumäärä ja heidän palkkionsa.
8. Hallituksen puheenjohtajan ja muiden varsinaisten jäsenten ja mahdollisten varajäsenten valinta.
9. Tilintarkastajien ja heidän varamiestensä valinta.
Yhtiön tilinpäätös pidennetyltä tilikaudelta 1.1.2004–31.3.2005 julkistetaan 2. toukokuuta 2005, jolloin hallitus myös julkaisee voitonjakoehdotuksen. Osingot jaetaan toukokuussa ennen KONE Oyj:n jakautumista uudeksi KONE Oyj:ksi ja Cargotec Oyj:ksi 31. toukokuuta 2005. Hallituksen nimitysvaliokunta ja tarkastusvaliokunta ehdottavat, että nykyiset hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat valitaan tehtäviinsä uudelleen KONE Oyj:n jakautumiseen saakka.

Asiakirjojen nähtävillä pito

Yhtiön tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä viikon ajan ennen kokousta yhtiön pääkonttorissa Helsingissä, osoitteessa Kartanontie 1 sekä yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.konecorp.com/yhtiokokous.

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka 6. toukokuuta 2005 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon tai joka osakeyhtiölain 3 a luvun 4 §:n 2 momentin mukaan on oikeutettu osallistumaan yhtiökokoukseen.

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 13. toukokuuta 2005 ennen klo 16.00 joko

• kirjeitse osoitteeseen KONE Oyj, Osakerekisteri, Kartanontie 1, 00330 HELSINKI,
• faksilla numeroon 0204 75 4309,
• puhelimitse numeroon 0204 75 4332 / Ulla Silvonen, tai
• sähköisellä ilmoittautumislomakkeella yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.konecorp.com/yhtiokokous

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennakkoilmoittautumisen yhteydessä niin, että ne ovat perillä viimeistään ennakkoilmoittautumisajan päättyessä 13. toukokuuta 2005.
Helsingissä 18. maaliskuuta 2005
HALLITUS
Lähettäjä:
KONE Oyj
Tapio Hakakari
johtaja, hallituksen sihteeri
Minna Mars
viestintäjohtaja
www.kone.com